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合阳县公安局 破获全市首例职业“跑分”类电信网络诈骗案
来源: 发布时间:2020-06-11 10:01

(渭南日报通讯员何豆豆)近日,合阳县公安局经过缜密侦查、抽丝剥茧,成功破获全市首例职业“跑分”类电信网络诈骗案件,初步抓获犯罪嫌疑人4人,破案23起。

今年2月,正值新冠肺炎疫情防控的紧要时期,合阳县公安局新池派出所接到群众报警,称有人冒充学生家长进入学校组建的家长微信群,在微信群里冒充班主任,以购买上网课所需的教材为由,通过扫描二维码支付教材费的方式,骗取21名学生家长共1.5万元。案发后,合阳县公安局党委高度重视,专题听取案情汇报,指令反诈中心、合成作战中心、刑侦大队同步上案,全力指导和支持新池派出所破案攻坚。在侦办过程中,办案民警积极克服疫情影响,从嫌疑人发布的收款二维码入手,经过循线追踪、分析研判,最终认定该二维码绑定的银行卡实际持有人系湖南宁乡籍的张某。

5月初,经过前期充分调查和缜密侦查,合阳县公安局抽调精干警力组成工作专班,赶赴湖南省宁乡市开展进一步侦查工作。5月25日,专案组在当地警方的配合下,成功将张某抓获。经审讯,专案组民警发现张某是当地一家店铺的老板,仅仅只是向一名叫“鑫安”的男子和另一名陌生男子提供了自己的收款二维码,并在1.5万元到账后将资金转出,收取了4%的佣金。专案组民警又围绕“鑫安”的身份、社会关系等进行调查,经过大量的查询比对、分析研判,成功锁定该两名男子身份为黄某、黎某,并在当地警方的配合下,兵分两路将两名犯罪嫌疑人成功抓获。

经过对黄某、黎某进行审讯,两人又交代了另一名犯罪嫌疑人周某。专案组民警立即行动,当天又将犯罪嫌疑人周某抓获归案。至此,一个以周某为首,通过“跑分”为电信网络诈骗团伙代收款,并赚取佣金的职业犯罪团伙被成功摧毁。该犯罪团伙共由3人组成,成员之间分工明确。其中,周某利用手头资源寻找需要代收款的电信网络诈骗犯罪团伙,进行网上接单;黎某负责跑店铺寻找“码商”,获取微信或支付宝收款二维码;黄某负责与“码商”和电信网络诈骗犯罪团伙的资金交易。该团伙每完成一批交易,从中抽取11%至20%不等的佣金。

目前,周某等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在办理之中。

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